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Perito/a Judicial Experto en Esquemas Emergentes de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo. Ciberblanqueo - Cryptodivisas y Ciberfinanciación Terrorista (2ª edición)

Curso: Completo

Modalidad: online

Plazas totales: 100

Horas totales: 300h

Fechas: 1 noviembre 2020 al 2 mayo 2021

Créditos ECTS: 12

Precio: 280.00€

Tipo de certificados:

Salidas profesionales

  • Compliance Officers. Requerimiento obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
  • Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
  • Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión  de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc. Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.