Perito/a Judicial Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, Paraisos Fiscales, Financiación Ilegal del Terrorismo, Fraude Mercantil y Comercial

Es un curso que pretende englobar de la forma más práctica y útil posible, todos los conocimientos necesarios que todo Perito Judicial y a instancia de parte debería tener para el ejercicio de la profesión. Desde un punto de vista real-laboral y con los contenidos que va a encontrarse día a día en el ejercicio cómo Investigador. Sin olvidar, obviamente, toda la normativa y legislación vigente en esta materia y que afecta a su desarrollo directa o indirectamente.

El objetivo principal del presente curso es la formación teórico – práctica y los conocimientos que debe tener todo Perito Judicial o a instancia de parte que quiera practicar profesionalmente esta especialidad dentro de la pericia.

Sistema de Evaluación 

El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir de la fecha de matriculación y constará de la siguiente evaluación:

Durante los 3 primeros meses, el alumno deberá cumplimentar cada mes un cuestionario de evaluación de unas 7 preguntas a desarrollar y  un caso práctico.

Los dos últimos meses el alumno deberá realizar un informe pericial cada mes

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos.

Dirigido a 

A todas las personas y profesionales que de alguna manera quieran dedicarse al mundo de la pericia judicial dentro de esta especialidad y especialmente a abogados, estudiantes de derecho, miembros de la FF.CC.SS, economistas, universitarios, detectives privados, empleados de aseguradoras, empresarios, comerciantes, estudiantes de económicas y empresariales, funcionarios de la administración pública, funcionarios de la agencia tributaria, inspectores de hacienda, inspectores de aduanas, controladores de pasos fronterizos, etc…